Paazee Forex Trading Tiruppur Distriktet

MD av Paazee Forex Trading firma gir opp for rettssaken En av administrerende direktørene i Paazee Forex Trading firmaet i Tirupur, overgitt før Tamil Nadu Protection of Depositors (TANPID) - departementet Retten hevder her på fredag ​​etter å ha brukt seks måneder ut av fengselet for medisinske grunner. TNN 19. oktober 2013, kl. 05.22 IST COIMBATORE: En av administrerende direktørene i Paazee Forex Trading firmaet i Tirupur, overgitt før Tamil Nadu Protection of Depositors 'Inntekter (TANPID) Act domstol her på fredag ​​etter å ha brukt seks måneder ut av fengselet av medisinske grunner. Han har blitt henvist til rettsforfølgelse til 30. oktober. K Kathiravan, administrerende direktør for firmaet, hadde søkt om kausjon, som ble avvist av Madras høyesterett. Han hadde innleveret en petisjon før toppdomstolen, og søker midlertidig kausjon å benytte behandling for hjertesykdom. Basert på medisinske grunner gav retten midlertidig kaution i tre måneder og beordret ham til å overgi seg før TNPID-domstolen den 22. juli. Kathiravan gikk ut av Coimbatores sentrale fengsel 23. april. Han ble innlagt på et privat sykehus her og hadde gjennomgått en angioplastikk . Han hadde søkt om forlengelse av hans midlertidige kausjon, og topplinjen forlenget den med en måned. Retten gav igjen ham midlertidig kaution i ytterligere to måneder, og beordret ham til å overgi seg for TNPID-domstolen, Coimbatore 18. oktober. På grunnlag av rettsordren overgav Kathiravan for retten i fredags, og retten har påvist ham til rettsforfølgelse til oktober 30. Paazee forex svindel saken vil komme opp for å høre før TNPID domstolen her 29. oktober og administrerende direktører av firmaet, Kathiravan, hans sønn Mohanraj og Kamalavalli vil vises for retten. Kathiravan, tidligere reporter av en vernacular daglig i Tirupur og hans sønn, sammen med sin kone og sønn, hadde utrodd 48.000 investorer på tvers av 12 stater, til melodien Rs870cr. Kamalavalli ble innvilget borgere og bor for tiden i Chennai sammen med sine barn. Kathiravan og Mohanraj har blitt innlevert i Coimbatore sentrale fengsel. En obduksjon på kroppen av en amerikansk turist som ble funnet død i vestlige Belize, har bestemt seg for at hun ble klemt til døden. Anne Swaney, 39, døde av asphyxia på grunn av komprimering av nakkeområdet, gasspjeld og trampskader i hodet og nakken, ifølge post mortemrapporten utarbeidet av Dr. Leyden Ken. Store protester over dalit lærde selvmord Det er landsdekkende opprør over selvmordet til Dalit forskerforsker Rohith Vemula som ble utvist fra Universitetet i Hyderabad i fjor. I mellomtiden har Universitetet i Hyderabad omgjort til en virtuell slagmark med massive studentprotester. Fra rundt WebPAAZEE SISTE NYTT 3021301630073021 300930063021 301630073021 302130093021 302130093021 3006300730073021 30213009 3021 3021301830093009 3021 30073016302130093021 3021300830073021 3008302130213009 3021301830093009 300830213021300930213009 30073021 3021 30193009 3021 3006 30073021301630063021300930213009 3021 30073016302130093006 30213007 3021301830093009. 30213009. 30063021 30103006 22.11.2014 The Times of India Paazee kingpin får kausjon for å bringe tilbake Rs 100 crore parkert i Singapore CHENNAI: Rs 1,000-crore Paazee forex trading svindel, involverer nesten 53 000 innskytere, er satt for å se noen fremgang med Madras høyesterett på torsdag å gi kausjon til hoved anklaget K Mohanraj, slik at han drosje følger med en CBI-offiser til Singapore og bringe tilbake nesten Rs 100 crore som ligger i to bankkontoer der. Retten innrammet også en ordning for å tilbakebetale innskytere som mistet pengene sine og utnevnt en komité for å overvåke prosessen. Paazee-boblen briste i 2008-09 som sine promotorer - Mohanraj, hans far og kone - kunne ikke returnere nesten Rs 900 crore til sine 52.893 innskytere. Det hadde lovet fancy renter til innskytere, og sa at pengene ville bli investert i utenlandsk valuta portefølje. Mens flere faste eiendommer i selskapet var knyttet, kunne kontanter innskudd av Rs 90 crore som ligger i Singapore ikke bli repatriert, siden HSBC og Royal Bank of Scotland (opprinnelig ABN Amro Bank) insisterte på at Mohanraj må gi riktige instruksjoner personlig. Med interesse har innskuddet nå krysset Rs 100 crore, råd for investorer Maheshwari fortalte TOI. Mohanraj arkiverte et bønnebidrag, og flere innskytere og deres foreninger ble med som intervenienter. Mens Mohanraj sa at han ville samarbeide med CBI for å få tilbake pengene fra sine utenlandske bankkontoer, sa det sentrale byrået at han kunne flykte rettferdighet hvis han fikk kausjon. På torsdag gav rettferdighet G M Akbar Ali betinget kaution til Mohanraj i seks måneder og sa at han skulle følge CBIs ekstra superintendent av politiet S B Sankar til Singapore i to uker og hjelpe med å få pengene til India. Han oppnevnte pensjonert distriktsdommer M Thangaraju som enmannskommitté for å overvåke tilbakebetaling til innskytere. Dommeren spurte den indiske høykommisjonen i Singapore for å utvide all nødvendig støtte til CBI, og sa at Mohanrajs-passet skulle bli fornyet på en slik måte at det skulle være gyldig for reise bare til Singapore. Under hele oppholdstiden i Singapore vil Mohanraj være under varetekt av CBI-offiseren. Dommeren spurte også Coimbatore-distriktsinntekteren om å ta til rette for å auksjonere Paazees-eiendommer knyttet til retten, og fullføre prosessen innen tre måneder. Ved å legge ned en tilbakebetaling ordning til fordel for innskytere, sa Justice Akbar Ali at enmannskomiteen må undersøke de opprinnelige innskuddene til fordringshavere og begynne å betale tilbake penger til investorer. Dommeren sa at første prioritet bør gis til medlemmer av innskyterforeningen som hadde innlevert intervenientens petisjon i HC. Deponert beløp sammen med en årlig rente på 10, og ikke beløpet lovet av Paazee, skal gis til investorer, sa han. Blant investorer bør de som ikke har mottatt tilbakebetaling, få prioritet over de som hadde mottatt en del av innskuddene som tilbakebetaling, sa han. Komiteen skal fastsette en frist på 30 dager for å motta krav, sier han og legger til at undersøkelsesprosessen og utarbeidelse av en endelig liste over kvalifiserte krav skal fullføres om tre måneder, sa Justice Ali. Etter slutten av seks måneder må Mohanraj overgi seg til spesialdomstolen i Coimbatore. 22.11.2014 Bail for Paazee MD for å bringe tilbake Stash CHENNAI: Administrerende direktør for Paazee Forex Trading India Private Limited i Tirupur, K Mohanraj, som hadde bedraget tusenvis av investorer av crores av rupees av sine investeringer, ble gitt midlertidig kaution av Madras Høyesterett for å hente innskytere8217 penger stashed i HSBC og Royal Bank of Scotland (tidligere ABN AMRO bank) i Singapore. Justis GM Akbar Ali (siden pensjonister) ga lindringen mens han bestilte ordre på kausjonssøknaden av Mohanraj, på fredag. Dommeren bemerket at til tross for forsøkene fra den indiske høykommisjonen, andre indiske myndigheter og generaladvokaten i Singapore, sendte bankene i Singapore ikke om det beløpet som tilhører det offentlige i India og under vedleggskonfisering av en kompetent domstol i India . 8220 Derfor er denne retten av den oppfatning at med mindre andrageren, som er en underjordisk fange, besøker Singapore under varetekt av en autorisert offiser i CBI, vil saken ikke videreføres for effektiv tilbakebetaling av beløpet. Derfor har det blitt nødvendig å gi den midlertidige betingede borgen i seks måneder, 8221 sa dommeren og la til at Mohanraj skal utføre en personlig binding Rs 50 lakh med to sikringer hver for en tilsvarende sum til glede for Special Court for TN Protection av innskuddsdepartementets aktsaker ved Coimbatore. Under varetekt av SB Sankar, ytterligere politiets superintendent, CBI, Economic Offenses Wing, som er utnevnt som Nodal Officer ved High Court, bør Mohanraj reise til Singapore etter å ha oppnådd nødvendige reisedokumenter og visum. Hele utgiftene skal bæres av Mohanraj. Utenriksdepartementet og Indiens høykommisjon i Singapore skal utvide all støtte til duoen. For å styrke Nodal Officer, bør Special Court i Coimbatore også utstede en garanti for å arrestere Mohanraj når som helst, hvis han forsøker å unnslippe. Mohanraj bør utvide alt samarbeid for repatriering av pengene. Siden beløpet som var involvert i saken, var vedtatt av den kompetente rettssaken i India, bør bankene i Singapore overføre beløpet til kontoen til den kompetente myndigheten, dvs. distriktsinntektsføreren, Coimbatore, i henhold til TANPID-loven. Etter utløpet av midlertidig kausjon på seks måneder skal Mohanraj overgi seg til spesialdomstolen, som skal forandre ham til rettslig forvaring, legger dommeren til. Dommeren utnevnte også en enmannskommisjon ledet av M Thangaraju, pensjonert distriktsdommer, Coimbatore, for å fullføre listen over ekte innskytere og deres kravkvantum. Mohanraj skal yte all hjelp, inkludert kontor og personale og godtgjørelse til dem. Utvalget skal ta hensyn til det deponerte beløpet alene og ikke den lovede. En rente på 10 prosent i tre år skal beregnes for eventuelle innskudd og beløpet skal komme til. Innskytere som ikke har mottatt noe skal gis første preferanse. Den endelige listen skal sendes til Spesialdomstolen, som skal verifisere det samme og etter at den er tilfredsstilt, fremsende det samme til den kompetente myndigheten - Coimbatore DRO - som skal fordele eiendelene uten forsinkelse. Utvalget skal fastsette en frist på 30 dager for å motta påstandene og fullføre listen innen tre måneder etterpå. I-G Pramod Kumar I 2009 foretok investorer som parkerte sine midler i Paazee Forex Trading Company en klage om at de ble bedraget. Firmaet ble fremmet av K. Kathiravan, sønnen K. Mohanraj og Kamalavalli. I første omgang ble saken registrert av Tirupur District Crime Branch den 24. september 2009. I mellomtiden var det også en klage om kvinne som mangler registrert av Tirupur-politiet i oktober 2009 da Kamalavalli ble rapportert savnet. Deretter ble saken endret til bortførelse for løsepenge etter anklage av samarbeid fra topp politimenn. En sak ble registrert under seksjon 363 (bortførelse), 341 (urettmessig innrømning), 384 (bortførelse for løsepenge) og 506 (ii) for straffbar intimidering under indisk straffelov foruten seksjon 4 i Tamil Nadu forebygging av trakassering av kvinneloven. Abduksjon og svindel saken ble deretter overført til The Economic Offenses Wing den 26. februar 2010 og deretter senere til Criminal Branch CID. Undersøkelsesbyråene hadde satt den totale svindelen på Rs 576 crore. Kilder sa at politiets tjenestemenn også stod overfor anklagelser etter § 7 og 13 (2), lest med 13 (1) om forebygging av korrupsjonsloven for ulovlig tilfredsstillelse. I forbindelse med anklagesettene ble alle de tre politimyndighetene Inspektør K. Mohanraj, Shanmugiah og assisterende politi Rajendran satt under suspensjon. Den sentrale undersøkelsesbyrået arresterte politiets inspektør-general (P. Pramod Kumar) i New Delhi i forbindelse med ulovlige tilfredsstillelseskostnader han står overfor i Paazee Forex Trading Company-svindel, sa høye kilder. Den arresterte politimannen sannsynligvis kommer til Coimbatore på torsdag for å bli produsert for retten for CBI-saker. Mr Kumar var IGP (West Zone) når saken ble registrert av Tirupur District Police. Anklaget mot IG ifølge CBI var at han hadde fått stort beløp som bestikkelse for å beskytte de tre styremedlemmene. I mellomtiden påstod en kvinne at hun ble kidnappet og seksuelt misbrukt av politimenn som var involvert i saken. Belastningen var at en mengde på nesten Rs 1,85 crore ble tatt i tre avdrag som holdt Kamalavalli i fangenskap og også for å beskytte investorene. Hr. Pramod Kumar i sin forventningsberettigede borgerforklaring uttalte at ingen av firmaets promotører hadde beskyldt ham om å kreve eller ta penger eller gjennom noen andre eller på vegne av noen. Han ble nektet forhåndsbestilling.